Toàn bộ câu chuyện về sự cố kho chuột nhân viên Binance: lợi nhuận không đúng là bao nhiêu? Làm thế nào để giải quyết vụ việc?

Bởi ChandlerZ, Tin tức Foresight

Vào ngày 24 tháng 3, thông báo chính thức của Binance cho biết nhóm kiểm toán nội bộ của họ đã nhận được báo cáo vào ngày 23 tháng 3 năm 2025, cáo buộc rằng một nhân viên đã sử dụng thông tin nội bộ để thực hiện giao dịch trước để thu được lợi nhuận không phù hợp. Binance đã mở một cuộc điều tra nội bộ đầy đủ.

Tại thời điểm xảy ra sự cố bị cáo buộc, người này đang làm việc trong nhóm Ví Binance, nhóm này không có bất kỳ mối quan hệ kinh doanh hoặc hợp tác nào với dự án được đề cập. Tuy nhiên, người ta cáo buộc rằng anh ta đã lạm dụng thông tin công việc trước đây của mình và nhân viên này đã làm việc trong vai trò phát triển kinh doanh tại BNB Chain trước khi gia nhập nhóm ví một tháng trước. Do đó, sử dụng thông tin mà anh ấy có được ở vị trí trước đây và sự quen thuộc với dự án on-chain, anh ấy biết rằng dự án đang ở TGE và đã mua một số lượng lớn token dự án bằng cách sử dụng nhiều địa chỉ ví được liên kết trước khi dự án công bố công bố thông báo token.

Sau thông báo, nhân viên đã nhanh chóng bán một số token nắm giữ của mình để kiếm lợi nhuận tốt, trong khi các token còn lại giữ lại một lượng đáng kể lợi nhuận chưa thực hiện. Dựa trên thông tin không công khai thu được từ vị trí trước đây của anh ta, hành vi này cấu thành một giao dịch chạy trước và vi phạm rõ ràng chính sách của công ty.

Hiện tại, cuộc điều tra sơ bộ đã kết thúc, và những người liên quan đã bị đình chỉ nhiệm vụ và sẽ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý. Ngoài ra, Binance đã hoàn thành việc xác minh và loại bỏ trùng lặp của người tố giác và phân phối phần thưởng 100.000 đô la cho những người tố giác.

Bằng chứng trên chuỗi bắt được "đuôi chuột"

Theo tiết lộ của người dùng X @土澳大lion anh trai BroLeon, nhân viên Binance Freddie Ng bị buộc tội giao dịch nội gián bất hợp pháp và tham gia vào giao dịch chênh lệch giá token UUU trị giá 110.000 đô la. Sau khi công khai thông tin trên chuỗi, anh đã yêu cầu Binance đưa ra lời giải thích hợp lý cho vấn đề này.

BroLeon nói, "Kho chuột token UUU đã bị đập phá! Tôi vừa xác minh báo cáo này và toàn bộ quá trình ăn cắp gà đã được nhặt trên chuỗi, và tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với BD ví Binance và nhân viên tăng trưởng Freddie Ng, những người bị bắt trong kho chuột lần này.

Theo toàn bộ quá trình rà soát, nhân viên Binance tên Freddie Ng chắc hẳn đã biết trước rằng token UUU sẽ bị rút và sử dụng tài khoản nhỏ của mình 0xEDb0 để mua 24,1 triệu BNB với giá trung bình là 0,00026 USD cho 10 BNB, trị giá 312.000 USD và chuyển tất cả vào ví bắt đầu bằng 0x44a.

Sau đó, Freddie đã bán 6,02 triệu UUU với giá trung bình 0,0188 USD thông qua ví Bitget với giá 113.600 USD và số lượng lớn token UUU còn lại đến 8 địa chỉ khác nhau, dao động từ hàng chục nghìn đô la mỗi địa chỉ.

"Điều bí mật về anh chàng này là chiếc ví mà anh ta mua nhà kho chuột đã được chuyển cách đây 121 ngày với ví tên thật của anh ta, freddieng.bnb (bắt đầu bằng 0x77C)."

Vào ngày 23 tháng 3, nền tảng giao dịch BNB Chain uDex đã chính thức niêm yết token chính thức UUU trên four.meme. uDEX là một trong những thành viên của mùa thứ tám của BNBChain MVB, cung cấp cho người dùng thông tin on-chain và cho phép người dùng giao dịch trực tiếp từ mạng xã hội. Hiện tại, token có vốn hóa thị trường là 8,22 triệu đô la.

Bệnh cứng đầu của ngành rất khó điều trị

Giao dịch nội gián không phải là vấn đề duy nhất đối với thị trường tiền điện tử. Sử dụng dữ liệu lịch sử từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), các trường hợp thực thi liên quan đến giao dịch nội gián chiếm trung bình 8-9% tổng số thực thi hàng năm, một tỷ lệ đã tồn tại trên thị trường tài chính truyền thống.

Đây không phải là lần đầu tiên Binance phải đối mặt với những nghi ngờ về giao dịch nội gián, nhưng rất ít nhân viên đã bị điều tra trước đây. Kể từ năm 2018, đã có một sự hoài nghi mang tính hệ thống dai dẳng trong ngành tiền điện tử về các nền tảng giao dịch trong giao dịch. Một số sàn giao dịch đã bị cáo buộc về các vấn đề kho chuột tương tự vào những thời điểm khác nhau, điều này đã trở thành một vấn đề cứng đầu trong ngành.

Sự minh bạch và phi tập trung của thị trường tiền điện tử chưa loại bỏ hoàn toàn rủi ro giao dịch nội gián, nhưng do thiếu quy định thống nhất và kiểm soát nội bộ không hoàn hảo, các nền tảng giao dịch dễ trở thành điểm nóng cho hành vi như vậy. Mặc dù các sàn giao dịch lớn đã tăng cường hệ thống tuân thủ và kiểm soát rủi ro của họ, nhưng tính ẩn danh, phức tạp kỹ thuật và mô hình hoạt động toàn cầu của tiền điện tử vẫn khiến các biện pháp quản lý truyền thống vẫn phải đối mặt với những thách thức trong việc thực thi.

Những gã khổng lồ trong ngành như Binance thường cho thấy tác dụng răn đe mạnh mẽ khi đối mặt với việc lạm dụng giao dịch nội gián, nhưng cũng thường do thiếu các biện pháp phòng ngừa và giám sát hiệu quả, dẫn đến các sự cố tương tự. Bên ngoài, kết quả điều tra và hành động nhanh chóng của Binance cho thấy quyết tâm khắc phục vấn đề, nhưng liệu có thể loại bỏ hoàn toàn vấn đề bẫy chuột hay không vẫn đòi hỏi phải tăng cường quản lý tuân thủ và minh bạch từ nguồn trong ngành.