Toda a história do incidente do depósito de ratos dos funcionários da Binance: quanto é o lucro indevido? Como resolver o caso?

Por ChandlerZ, Notícias de previsão

Em 24 de março, o anúncio oficial da Binance afirmou que sua equipe de auditoria interna recebeu um relatório em 23 de março de 2025, alegando que um funcionário usou informações privilegiadas para conduzir negociações de front-running para obter ganhos indevidos. A Binance lançou uma investigação interna completa.

No momento do suposto incidente, essa pessoa trabalhava na equipe da Binance Wallet, que não tinha nenhuma relação comercial ou colaboração com o projeto em questão. No entanto, alega-se que ele usou indevidamente suas informações de trabalho anteriores, e o funcionário trabalhou em uma função de desenvolvimento de negócios na BNB Chain antes de ingressar na equipe de carteira há um mês. Assim, usando as informações que obteve em sua posição anterior e familiaridade com o projeto on-chain, ele sabia que o projeto estava na TGE e comprou um grande número de tokens de projeto usando vários endereços de carteira vinculados antes que o projeto divulgasse publicamente o anúncio do token.

Após o anúncio, o funcionário vendeu rapidamente algumas de suas participações em tokens com um bom lucro, enquanto os tokens restantes retiveram uma quantidade significativa de ganhos não realizados. Com base em informações não públicas obtidas em seu cargo anterior, esse comportamento constitui uma transação de front-running e é uma clara violação da política da empresa.

No momento, a investigação preliminar foi concluída e os envolvidos foram suspensos de suas funções e enfrentarão responsabilidade legal. Além disso, a Binance concluiu a verificação e desduplicação do denunciante e distribuiu a recompensa de US$ 100.000 igualmente entre os denunciantes.

Evidências on-chain pegam o "rabo do rato"

De acordo com a exposição do usuário X @土澳大lion irmão BroLeon, o funcionário da Binance Freddie Ng foi acusado de uso ilegal de informações privilegiadas e participou da arbitragem de negociação de tokens UUU de US$ 110.000. Depois de tornar públicas as informações on-chain, ele pediu à Binance que desse uma explicação razoável para o assunto.

BroLeon disse: "O armazém de ratos do token UUU foi martelado! Acabei de verificar este relatório, e todo o processo de roubo de galinhas foi pego na cadeia, e não sei o que acontecerá com a carteira Binance BD e o funcionário de crescimento Freddie Ng, que foram pegos no depósito de ratos desta vez.

De acordo com todo o processo de pente, o funcionário da Binance chamado Freddie Ng deve ter sabido de antemão que o token UUU seria retirado e usou seu pequeno 0xEDb0 de conta para comprar 24,1 milhões de BNB a um preço médio de US$ 0,00026 por 10 BNB, no valor de US$ 312.000, e transferiu todos eles para a carteira começando com 0x44a.

Posteriormente, Freddie vendeu 6,02 milhões de UUUs a um preço médio de US$ 0,0188 por meio da carteira Bitget por US$ 113.600 e os tokens UUU restantes em 8 endereços diferentes, variando de dezenas de milhares de dólares cada.

"O segredo sobre esse cara é que a carteira em que ele comprou o depósito de ratos foi transferida há 121 dias com sua carteira de nome real, freddieng.bnb (começando com 0x77C)."

Em 23 de março, a plataforma de negociação BNB Chain uDex listou oficialmente o token oficial UUU no four.meme. A uDEX é um dos membros da oitava temporada do BNBChain MVB, que fornece aos usuários informações on-chain e permite que os usuários façam transações diretamente das redes sociais. Atualmente, o token tem um valor de mercado de US$ 8,22 milhões.

A doença teimosa da indústria é difícil de tratar

O uso de informações privilegiadas não é um problema exclusivo do mercado de criptomoedas. Usando dados históricos da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), os casos de aplicação relacionados a informações privilegiadas representam uma média de 8 a 9% do total anual de fiscalização, uma proporção que já existe nos mercados financeiros tradicionais.

Esta não é a primeira vez que a Binance enfrenta suspeitas de insider trading, mas poucos funcionários foram investigados antes. Desde 2018, tem havido um ceticismo sistêmico persistente no setor de criptomoedas sobre as plataformas de negociação dentro da negociação. Várias exchanges foram acusadas de problemas semelhantes de depósito de ratos em momentos diferentes, o que se tornou um problema persistente no setor.

A transparência e a descentralização do mercado de criptomoedas não eliminaram completamente o risco de insider trading, mas devido à falta de regulamentação unificada e controles internos imperfeitos, as plataformas de negociação tendem a se tornar um foco de tal comportamento. Embora as principais exchanges tenham fortalecido seus sistemas de conformidade e controle de risco, o anonimato, a complexidade técnica e o modelo de operação global das criptomoedas ainda fazem com que as medidas regulatórias tradicionais ainda enfrentem desafios na aplicação.

Gigantes da indústria, como a Binance, geralmente mostram um forte efeito dissuasor quando confrontados com abuso de informações privilegiadas, mas também devido à falta de medidas eficazes de prevenção e monitoramento, o que leva a incidentes semelhantes. Externamente, os rápidos resultados e ações da investigação da Binance mostram sua determinação em corrigir o problema, mas se ela pode eliminar completamente o problema da ratoeira ainda requer o fortalecimento do gerenciamento de conformidade e da transparência da fonte dentro do setor.