Решительные меры Telegram против Haowang Guarantee: Поворотный момент в борьбе с криптопреступностью

Роль Telegram в закрытии маркетплейсов даркнета

13 мая 2025 года Telegram оказался в центре внимания, закрыв Haowang Guarantee — крупный маркетплейс даркнета, который тайно работал в течение нескольких лет. Это решительное действие привело к блокировке тысяч связанных аккаунтов, каналов и групп, что стало значительным шагом в подходе Telegram к борьбе с криптопреступностью. Этот шаг был воспринят как важная веха в борьбе с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами, но также выявил сложности в обеспечении правопорядка в быстро меняющемся цифровом ландшафте.

Решительные меры Telegram отражают растущее давление на технологические платформы, чтобы они решали проблему своей роли в содействии незаконной деятельности. Нацелившись на Haowang Guarantee, Telegram ясно дал понять, что готов противостоять криптопреступности, несмотря на существующие пробелы в обеспечении правопорядка.

Незаконная деятельность и объем транзакций Haowang Guarantee

Haowang Guarantee, ранее известный как Huione Guarantee, был далеко не обычным маркетплейсом даркнета. Он способствовал проведению более $27 миллиардов незаконных криптовалютных транзакций, преимущественно с использованием Tether (USDT), популярного стейблкоина. Платформа предлагала широкий спектр услуг, включая:

• Отмывание денег

• Торговлю украденными персональными данными

• Инструменты для мошенничества, такие как "свинья на убой"

• Программное обеспечение для дипфейков

• Оборудование для мошеннических колл-центров в Юго-Восточной Азии

Масштаб операций Haowang Guarantee был ошеломляющим. Его материнская компания, Huione Group, была связана с более чем $98 миллиардами криптовалютных транзакций. Эта деятельность выходила за рамки финансовых преступлений, включая предполагаемые связи с политической элитой Камбоджи, что усложняло усилия по обеспечению правопорядка. Сообщается о связях с влиятельными фигурами, включая членов семьи премьер-министра Хун Манета, что могло защитить операции группы от пристального внимания.

Появление маркетплейсов-клонов

Закрытие Haowang Guarantee создало вакуум в экосистеме даркнета, что привело к появлению маркетплейсов-клонов, таких как Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee. Эти платформы быстро набирают популярность, причем только Xinbi Guarantee обработал транзакции на сумму $8,4 миллиарда. Расследования связывают Xinbi Guarantee с зарегистрированной в Колорадо подставной компанией, которая была признана недействительной в январе 2025 года, что подчеркивает глобальный характер этих операций.

Хотя действия Telegram нарушили работу Haowang Guarantee, появление последующих маркетплейсов подчеркивает устойчивость экосистемы даркнета. Эти платформы используют аналогичные инструменты и методы, включая стейблкоины, для проведения незаконных транзакций. Быстрый рост этих маркетплейсов создает новые вызовы для правоохранительных органов и технологических платформ.

Роль Elliptic в расследовании криптопреступлений

Elliptic, ведущая аналитическая компания в области блокчейна, сыграла ключевую роль в раскрытии операций Haowang Guarantee. Используя передовые аналитические инструменты, Elliptic отследила движение средств и выявила ключевых участников, вовлеченных в деятельность маркетплейса. Их выводы стали решающим фактором, побудившим Telegram принять меры против Haowang Guarantee.

Работа Elliptic была описана как "переломный момент" в борьбе с криптопреступностью. Предоставляя детализированные данные о деятельности маркетплейсов даркнета, Elliptic установила новый стандарт для расследований в криптовалютной сфере. Проводятся сравнения с историческими случаями, такими как Silk Road и Alphabay, что подчеркивает значимость их выводов.

Использование стейблкоинов в маркетплейсах даркнета

Стейблкоины, такие как Tether (USDT), стали предпочтительной валютой для маркетплейсов даркнета. Их стабильность и простота использования делают их идеальными для трансграничных транзакций, особенно в системах теневого банкинга. Haowang Guarantee активно использовал стейблкоины для своих операций, и последующие маркетплейсы следуют его примеру.

Широкое использование стейблкоинов в незаконной деятельности вызывает обеспокоенность по поводу пробелов в регулировании. Хотя стейблкоины имеют законные преимущества, их роль в содействии криптопреступности нельзя игнорировать. Необходимы более строгие меры контроля и усиленный мониторинг, но для этого требуется глобальное сотрудничество.

Мошенничество "свинья на убой" и другие методы обмана

Haowang Guarantee был известен тем, что способствовал мошенничеству "свинья на убой", форме обмана, которая включает длительное вовлечение жертв в инвестиции в фиктивные криптовалютные схемы. Эти мошенничества часто опираются на украденные персональные данные и программное обеспечение для дипфейков, чтобы создавать убедительные персонажи и сценарии.

Помимо "свиньи на убой", Haowang Guarantee предоставлял инструменты для других видов мошенничества, включая мошеннические колл-центры. Эти операции нацеливались на жертв по всей Юго-Восточной Азии, используя уязвимости в местных правоохранительных и регуляторных структурах. Закрытие Haowang Guarantee нарушило эту деятельность, но методы остаются распространенными на последующих маркетплейсах.

Глобальные вызовы правоохранительных органов в борьбе с криптопреступностью

Борьба с криптопреступностью — это глобальная задача, требующая скоординированных усилий правоохранительных органов, технологических платформ и регулирующих органов. Решительные меры Telegram против Haowang Guarantee — это шаг в правильном направлении, но они также подчеркивают ограничения изолированных действий.

Маркетплейсы даркнета работают через границы, что затрудняет обеспечение правопорядка. Участие политической элиты и подставных компаний еще больше усложняет усилия по ликвидации этих сетей. Глобальное сотрудничество необходимо для решения этих проблем и обеспечения того, чтобы действия по обеспечению правопорядка имели долгосрочный эффект.

Китайские системы теневого банкинга, использующие стейблкоины

Расследования Elliptic показали, что маркетплейсы даркнета, такие как Haowang Guarantee, являются частью китайской системы теневого банкинга. Эти сети активно используют стейблкоины для трансграничного отмывания денег, пользуясь пробелами в регулировании и технологическими лазейками.

Использование стейблкоинов в системах теневого банкинга вызывает растущую обеспокоенность. Это подчеркивает необходимость более строгого контроля и усиленного мониторинга, чтобы предотвратить их злоупотребление. Однако решение этой проблемы требует тонкого подхода, который учитывает законные преимущества стейблкоинов и риски, которые они представляют.

Влияние действий Telegram на экосистему даркнета

Решительные меры Telegram против Haowang Guarantee вызвали потрясения в экосистеме даркнета. Они нарушили работу крупного игрока и обозначили изменение политики Telegram в отношении борьбы с криптопреступностью. Однако появление последующих маркетплейсов, таких как Tudou Guarantee и Xinbi Guarantee, подчеркивает устойчивость этих сетей.

Хотя действия Telegram заслуживают похвалы, это только начало. Борьба с криптопреступностью требует постоянной бдительности и глобального сотрудничества. Правоохранительные органы, технологические платформы и регулирующие органы должны работать вместе, чтобы решить проблемы, связанные с маркетплейсами даркнета, и обеспечить безопасность цифрового пространства.

Заключение

Закрытие Haowang Guarantee — это значительная веха в борьбе с криптопреступностью, но оно также подчеркивает сложности обеспечения правопорядка в цифровую эпоху. Действия Telegram, поддержанные расследованиями Elliptic, нарушили работу крупного игрока в экосистеме даркнета. Однако появление последующих маркетплейсов и широкое использование стейблкоинов подчеркивают необходимость постоянной бдительности и глобального сотрудничества.

По мере того как борьба с криптопреступностью продолжается, становится очевидным, что ни одна организация не может справиться с этими вызовами в одиночку. Работая вместе, правоохранительные органы, технологические платформы и регулирующие органы могут добиться значительного прогресса в решении рисков, связанных с маркетплейсами даркнета, и обеспечении целостности криптовалютного пространства.