Эта страница предназначена исключительно для справочных целей. Некоторые услуги и функции могут быть недоступны в вашем регионе.

Закрытие Huione Guarantee: Как крупнейший нелегальный рынок в Telegram изменил экономику даркнета

Введение: Падение Huione Guarantee

В мае 2025 года Huione Guarantee, крупнейший нелегальный рынок, действующий в Telegram, был закрыт после того, как с 2021 года через него прошло более $27 миллиардов транзакций. Это знаковое событие стало важной вехой в глобальной борьбе с онлайн-мошенничеством и финансовыми преступлениями. Однако закрытие также выявило устойчивость нелегальных сетей, поскольку продавцы и пользователи быстро мигрировали на альтернативные платформы, такие как Tudou Guarantee. В этой статье рассматриваются операции Huione Guarantee, его влияние на экономику даркнета и более широкие последствия для борьбы с глобальными финансовыми преступлениями.

Операции и бизнес-модель Huione Guarantee

Huione Guarantee работал как "гарантийный рынок", предоставляя услуги эскроу для продавцов, занимающихся нелегальными товарами и услугами. Среди них были украденные данные, инструменты для отмывания денег и даже ресурсы для торговли людьми. Модель эскроу платформы обеспечивала безопасные транзакции, способствуя доверию среди пользователей.

Эксклюзивное использование Tether (USDT)

Huione Guarantee использовал исключительно стейблкоин USDT от Tether для платежей. Этот стратегический выбор обеспечивал стабильность и анонимность, что делало его идеальным для нелегальных транзакций. Блокчейн-природа USDT позволяла Huione Guarantee обходить традиционные финансовые системы, минимизируя вмешательство и обнаружение.

Роль Telegram в содействии нелегальным рынкам

Telegram сыграл ключевую роль в обеспечении работы Huione Guarantee. Его функции зашифрованной связи и простота доступа сделали его платформой выбора для нелегальных рынков. После закрытия Huione тысячи связанных аккаунтов и каналов были заблокированы, что подчеркивает роль Telegram в содействии таким действиям. Несмотря на меры принуждения, Telegram остается центром для подобных рынков.

Закрытие и его немедленные последствия

Закрытие Huione Guarantee временно нарушило экосистему, но не привело к значительному снижению активности на рынке гарантий. Продавцы и пользователи быстро мигрировали на Tudou Guarantee, конкурирующую платформу, в которой Huione владел 30% акций. Этот стратегический шаг обеспечил непрерывность операций и минимизировал влияние закрытия.

Миграция на Tudou Guarantee

Tudou Guarantee практически сразу поглотил пользовательскую базу и объем транзакций Huione, причем приток криптовалюты соответствовал уровням до закрытия. Эта миграция подчеркивает адаптивность нелегальных сетей и их способность восстанавливаться после мер принуждения.

Расширение альтернативных рынков

Исследования Elliptic выявили более 30 активных гарантийных рынков на базе Telegram, которые расширились после закрытия Huione. Эти платформы продолжают расти, демонстрируя устойчивость экосистемы гарантийных рынков.

Результаты расследования Elliptic

Elliptic, ведущая аналитическая компания в области блокчейна, сыграла ключевую роль в раскрытии операций Huione Guarantee. Их исследования выявили участие платформы в онлайн-мошенничествах, включая "свинарник" (pig-butchering fraud), и ее зависимость от USDT для транзакций. Результаты Elliptic подчеркивают важность постоянных и скоординированных усилий для борьбы с такими рынками.

Различие между Huione Guarantee и Huione Pay

Глубокий анализ блокчейна от Elliptic выявил различие между Huione Guarantee и Huione Pay, отдельным подразделением группы Huione. Хотя Huione Pay продолжает обрабатывать большие объемы транзакций в USDT, оно работает независимо от гарантийного рынка.

Регуляторные последствия и вызовы

Закрытие Huione Guarantee подчеркнуло сложности в нарушении работы нелегальных рынков. Несмотря на то, что FinCEN обозначил группу Huione как "основной объект отмывания денег", меры принуждения оказали ограниченное влияние на общую экосистему.

Сравнение с историческими рынками даркнета

Операции и закрытие Huione Guarantee вызывают сравнения с историческими рынками даркнета, такими как Silk Road и Alphabay. Эти платформы аналогично демонстрировали устойчивость нелегальных сетей и сложность их полного искоренения.

Появление альтернативных мессенджеров

Собственные мессенджеры, такие как ChatMe и SafeW, становятся альтернативами Telegram для нелегальных рынков. Эти платформы предлагают улучшенные функции конфиденциальности, что делает их привлекательными для пользователей, стремящихся избежать обнаружения.

Более широкие последствия для глобальных финансовых преступлений

Закрытие Huione Guarantee подчеркивает необходимость скоординированных глобальных усилий для борьбы с финансовыми преступлениями. Хотя меры принуждения могут временно нарушить операции, адаптивность нелегальных сетей представляет значительные вызовы.

Роль аналитики блокчейна

Аналитические компании, такие как Elliptic, играют важную роль в отслеживании и анализе нелегальных транзакций. Их работа предоставляет ценные данные о деятельности гарантийных рынков и помогает формировать регуляторные меры.

Устойчивость нелегальных сетей

Быстрая миграция пользователей и продавцов на альтернативные платформы подчеркивает устойчивость нелегальных сетей. Эта адаптивность затрудняет достижение долгосрочного нарушения, требуя постоянных усилий со стороны регуляторов и правоохранительных органов.

Заключение: Постоянный вызов

Закрытие Huione Guarantee стало значительным шагом в борьбе с онлайн-мошенничеством и финансовыми преступлениями. Однако быстрая восстановление экосистемы гарантийных рынков подчеркивает постоянные вызовы в борьбе с такими действиями. По мере роста альтернативных платформ скоординированные глобальные усилия и передовая аналитика блокчейна будут необходимы для решения меняющегося ландшафта нелегальных рынков.

Дисклеймер
Материалы предоставлены исключительно в ознакомительных целях и могут включать информацию о продуктах, которые недоступны в вашем регионе. Они не являются инвестиционным советом или рекомендацией, предложением или приглашением к покупке, продаже или удержанию криптовалюты / цифровых активов, советом в финансовой, бухгалтерской, юридической или налоговой сфере. Криптовалютные и цифровые активы, в том числе стейблкоины, сопряжены с высокими рисками и подвержены сильным ценовым колебаниям. Тщательно оцените финансовое состояние и определите, подходит ли вам торговля и удерживание цифровых активов. По вопросам, связанным с вашими конкретными обстоятельствами, обращайтесь к специалистам в области законодательства, налогов или инвестиций. Информация, представленная на этой странице (включая рыночные и статистические данные, если таковые имеются), предназначена исключительно для ознакомления. При подготовке статьи были приняты все меры предосторожности, однако автор не несет ответственности за фактические ошибки и упущения.

© OKX, 2025. Эту статью можно копировать и распространять как полностью, так и в цитатах объемом не более 100 слов, при условии некоммерческого использования. При любом копировании или распространении всей статьи должно быть указано: «Разрешение на использование получено от владельца авторских прав на эту статью — © OKX, 2025. Цитаты должны содержать ссылку на название статьи и ее автора, например: «Название статьи, [имя автора, если указано], © OKX, 2025». Часть контента может быть создана с использованием инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Создание производных материалов и любое другое использование данной статьи не допускается.

Похожие статьи

Показать еще
trends_flux2
Альткоин
Токен в тренде

Американские горки Shiba Inu: от звезды мем-монет до расширения экосистемы

Введение: Метеоритный взлет Shiba Inu и текущий ландшафт Shiba Inu (SHIB), криптовалюта, основанная на мемах, захватила мир криптовалют с момента своего запуска в августе 2020 года. Изначально отвергнутая как имитатор Dogecoin, SHIB быстро набрала популярность благодаря ажиотажу, созданному сообществом, брендингу и вирусной привлекательности. Ранние инвесторы увидели астрономическую прибыль, превышающую 17,000,000% в период пика в 2021 году. Однако с тех пор токен столкнулся с серьезными вызовами, включая резкое падение стоимости и вопросы о его долгосрочной жизнеспособности.
27 июн. 2025 г.
2
trends_flux2
Альткоин
Токен в тренде

BONK: Мем-монета, революционизирующая экосистему Solana и интеграцию GameFi

Что такое криптовалюта BONK? Полное руководство по мем-монете на основе Solana Введение в BONK: Мем-монета с утилитарной ценностью BONK, мем-монета на основе блокчейна Solana, привлекла значительное внимание криптовалютного сообщества с момента своего запуска 22 декабря 2022 года. В отличие от многих мем-монет, которые полагаются исключительно на хайп, BONK сочетает рост, управляемый сообществом, с практической утилитарностью, выделяясь на переполненном рынке криптовалют. Половина общего объема токенов была распределена через эирдроп среди сообщества Solana, что способствовало мгновенному вовлечению и принятию. Будучи пятой по величине мем-монетой по рыночной капитализации, BONK демонстрирует устойчивость и инновации, что делает её заметным игроком в категории мем-монет.
27 июн. 2025 г.
1
trends_flux2
Альткоин
Токен в тренде

Стремительный рост BONK: исследование его экосистемы, волатильности цен и будущего на рынке мем-монет

Введение: Появление BONK на рынке мем-монет BONK, мем-монета на основе блокчейна Solana, стремительно набирает популярность в криптовалютном пространстве с момента своего запуска в декабре 2022 года. Благодаря своей ориентированности на сообщество и интеграции в экосистему Solana, BONK занял уникальную позицию на конкурентном рынке мем-монет. В этой статье рассматриваются история цен BONK, инструменты экосистемы, вызовы и перспективы, предоставляя подробный анализ его потенциальной траектории.
27 июн. 2025 г.